Transferências de R$ 700 milhões do Banco Master para offshore nas Ilhas Cayman são investigadas pela Polícia Federal

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou transferências que totalizam mais de R$ 700 milhões em ativos relacionados ao Banco Master para uma offshore registrada nas Ilhas Cayman, chamada Titan Capital Holding. O banqueiro Daniel Vorcaro é sócio da empresa, que foi registrada em setembro de 2024. Além de Vorcaro, a offshore conta com a participação de Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull, ambos com vínculos anteriores ao Banco Master.

As movimentações estão sendo analisadas no âmbito da Operação Compliance Zero, uma investigação liderada pela Polícia Federal do Brasil, que apura suspeitas de fraudes bilionárias que envolvem títulos de alto risco e outras irregularidades financeiras.

De acordo com o relatório, a primeira transferência ocorreu em 31 de janeiro de 2025, quando o Fundo Quiron, administrado pela Reag Investimentos, enviou R$ 85 milhões de cotas do Banco Master para a Titan Capital Holding. Em 28 de fevereiro, o Fundo Saint German, também da Reag, recebeu ativos avaliados em R$ 66 milhões. A maior movimentação foi registrada em 2 de abril, quando o GSR Fundo de Investimento transferiu R$ 555,7 milhões para o Fundo Krispy, que é totalmente cotista da Titan Capital. No total, as três operações somam R$ 707,1 milhões. Fonte:infomoney