Polícia Federal desmantela esquema de fraudes no banco Digimais e sequestra até R$ 670 milhões
Uma operação da Polícia Federal, realizada na manhã de terça-feira, 23, visou desmantelar um esquema de fraudes financeiras no banco Digimais, controlado pelo grupo do bispo Edir Macedo. Mais de 50 agentes federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça Federal em São Paulo. As ações incluem o bloqueio e o sequestro de bens que totalizam cerca de R$ 670 milhões, além da quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos.
Investigações revelaram irregularidades significativas na gestão do banco, com administradores envolvidos em manipulação de balanços contábeis para ocultar a real situação financeira da instituição. Tais práticas foram utilizadas para supervalorizar ativos e registrar receitas artificiais que somam centenas de milhões de reais.
A Polícia Federal também apura operações financeiras ilegais que potencialmente favoreceram a controladora do Digimais e investiga fraudes e manipulações em dados do sistema regulador. Os suspeitos podem ser responsabilizados por crimes de gestão fraudulenta e inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis, segundo a Lei nº 7.492/1986.
Documentos indicam que o Digimais utilizou fundos de investimento para remover créditos inadimplentes de suas demonstrações financeiras, enquanto ainda permanecia vinculado a esses ativos. Fonte:revistaoeste
