EFB processa família de ex-dono do Banco Master por fraude de R$ 5,2 bilhões
A EFB Regimes Especiais de Empresas, responsável pela liquidação do Banco Master, entrou com uma ação judicial nos Estados Unidos contra Henrique Vorcaro e Natalia Vorcaro Zettel, pai e irmã de Daniel Vorcaro, ex-proprietário do banco. O jornal “Folha de S. Paulo” divulgou a informação.
Na petição, os réus são acusados de enriquecimento ilícito e suposta participação em fraudes que resultaram na apropriação de aproximadamente R$ 5,2 bilhões. A EFB afirma que Daniel Vorcaro e seus cúmplices usaram um esquema complexo para encobrir a dissipação de mais de US$ 1 bilhão.
O processo, protocolado no Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, revela uma série de transferências realizadas por fundos de investimento ligados ao ex-banqueiro para beneficiar familiares. A EFB busca que os valores transferidos sejam devolvidos ao patrimônio do Banco Master, liquidado em 2025.
Além disso, a EFB denuncia que Henrique Vorcaro obteve R$ 100 milhões em empréstimos fictícios do Master para movimentação financeira através de empresas na área da saúde, as quais nunca pagaram suas dívidas. Foram apontadas transações financeiras sem valor real, configurando uma fraude orquestrada pelos membros da família Vorcaro para dissipar recursos. Fonte:otempo
